TRAINING KYC ANTI MONEY LAUNDERING

Training KYC Anti Money Laundering tingkatkan verifikasi nasabah, deteksi transaksi mencurigakan, dan kepatuhan di Zeyn Training. Daftar!

Deskripsi Training KYC Anti Money Laundering

DESKRIPSI

Training KYC Anti Money Laundering membantu peserta memahami proses mengenali nasabah serta mencegah pencucian uang dalam kegiatan bisnis. Melalui pelatihan ini, peserta dapat memverifikasi identitas, menilai profil risiko, dan mengenali pola transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik pelanggan.

Selain mempelajari prinsip Know Your Customer, peserta memahami customer due diligence, enhanced due diligence, beneficial ownership, screening, dan monitoring transaksi. Selanjutnya, trainer membahas indikator transaksi mencurigakan, pengelolaan dokumen, pelaporan internal, eskalasi kasus, serta penguatan budaya kepatuhan.

Secara khusus, program ini sesuai bagi compliance officer, risk officer, customer service officer, relationship manager, internal auditor, legal officer, finance officer, account officer, supervisor, dan profesional yang menangani proses penerimaan serta pemantauan nasabah.

TUJUAN TRAINING KYC ANTI MONEY LAUNDERING

• Pada tahap awal, peserta memahami konsep dasar KYC dan anti money laundering.
• Selanjutnya, peserta mampu mengenali tahapan umum pencucian uang.
• Selain itu, peserta dapat memahami pentingnya verifikasi identitas nasabah.
• Melalui analisis yang tepat, peserta mampu menentukan profil risiko pelanggan.
• Di sisi lain, peserta dapat mengenali pemilik manfaat dari suatu hubungan bisnis.
• Untuk memperkuat pengendalian, peserta mampu menerapkan customer due diligence.
• Kemudian, peserta dapat menjalankan enhanced due diligence pada risiko tinggi.
• Ketika transaksi mencurigakan muncul, peserta mampu melakukan eskalasi secara tepat.
• Sebagai bagian dari kepatuhan, peserta dapat mengelola dokumen serta catatan pemeriksaan.
• Pada akhirnya, peserta mampu mendukung pencegahan penyalahgunaan layanan organisasi.

MATERI TRAINING KYC ANTI MONEY LAUNDERING

1. Sebagai pengantar, materi membahas konsep Know Your Customer, anti money laundering, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta perannya dalam kepatuhan organisasi.
2. Selanjutnya, peserta mempelajari tahapan pencucian uang, meliputi placement, layering, integration, pola penyamaran, dan penggunaan transaksi kompleks.
3. Selain itu, proses identifikasi nasabah mencakup pengumpulan identitas, verifikasi dokumen, validasi data, tujuan hubungan, dan sumber dana.
4. Untuk mengetahui pihak yang sebenarnya mengendalikan transaksi, peserta mempelajari beneficial ownership, struktur kepemilikan, pengendalian, dan hubungan afiliasi.
5. Dalam pendekatan berbasis risiko, peserta menilai jenis pelanggan, produk, wilayah, kanal transaksi, pola aktivitas, serta faktor risiko lainnya.
6. Berikutnya, customer due diligence mencakup identifikasi, verifikasi, pemahaman tujuan hubungan, pencatatan, monitoring, dan pembaruan data.
7. Sementara itu, enhanced due diligence meliputi pemeriksaan tambahan, persetujuan pejabat berwenang, verifikasi sumber kekayaan, dan pengawasan lebih ketat.
8. Untuk mendukung pencegahan, screening mencakup daftar sanksi, politically exposed person, adverse media, watchlist, serta pencocokan identitas.
9. Ketika pola tidak wajar muncul, peserta menganalisis transaksi mencurigakan berdasarkan frekuensi, jumlah, tujuan, pihak terkait, dan perilaku nasabah.
10. Pada bagian akhir, materi membahas eskalasi internal, dokumentasi, pelaporan, kerahasiaan, audit, evaluasi kontrol, pelatihan kepatuhan, dan studi kasus.

METODE TRAINING KYC ANTI MONEY LAUNDERING

Metode Bimtek/Training menggabungkan pemaparan materi, diskusi, studi kasus, latihan verifikasi identitas, penilaian risiko pelanggan, identifikasi beneficial owner, screening, serta analisis transaksi mencurigakan. Selain itu, trainer membahas kesalahan yang sering muncul, seperti data nasabah tidak diperbarui, dokumen tidak diverifikasi, profil risiko tidak konsisten, transaksi anomali terabaikan, dan proses eskalasi terlambat. Dengan demikian, peserta dapat menghubungkan prinsip kepatuhan dengan praktik pengelolaan nasabah secara langsung.

OUTPUT TRAINING KYC ANTI MONEY LAUNDERING

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu menerapkan proses KYC dan anti money laundering secara lebih sistematis, teliti, serta berbasis risiko. Selain memverifikasi identitas dan mengenali beneficial owner, peserta dapat menilai profil risiko, memantau transaksi, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, melakukan eskalasi, dan menjaga dokumentasi. Oleh karena itu, organisasi dapat memperkuat kepatuhan sekaligus mengurangi risiko pencucian uang dan penyalahgunaan layanan.

JADWAL TRAINING 2026

Zeyn Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Dengan demikian, peserta dapat memilih jadwal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

• Batch 1: 20–21 Januari 2026
• Batch 2: 10–11 Februari 2026
• Batch 3: 3–4 Maret 2026
• Batch 4: 14–15 April 2026
• Batch 5: 19–20 Mei 2026
• Batch 6: 24–25 Juni 2026
• Batch 7: 8–9 Juli 2026
• Batch 8: 19–20 Agustus 2026
• Batch 9: 16–17 September 2026
• Batch 10: 7–8 Oktober 2026
• Batch 11: 18–19 November 2026
• Batch 12: 9–10 Desember 2026

Setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Oleh karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Peserta dapat mengikuti training di beberapa kota pilihan. Selain itu, setiap lokasi menyediakan fasilitas pelatihan yang nyaman dan mudah dijangkau.

• Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
• Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
• Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
• Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Zeyn Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai permintaan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal pelatihan sesuai kebutuhan.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, Zeyn Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya dengan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kompetensi karyawan
• Meningkatkan produktivitas kerja
• Meningkatkan kualitas kinerja
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
• Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
• Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
• Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
• Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
• Meningkatkan kualitas pelayanan
• Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain itu, Zeyn Training dapat menyesuaikan program pelatihan dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang lebih relevan dengan kondisi kerja mereka.

Harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Qanita Siti Alifah Y menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2023, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Dengan demikian, profesional dan perusahaan dapat menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.