TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
Deskripsi Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
Pelatihan Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan merupakan program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan Know Your Customer (KYC) atau Prinsip Mengenali Nasabah sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan risiko dan kepatuhan di lembaga keuangan. Dalam industri keuangan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, lembaga keuangan menghadapi berbagai risiko, mulai dari pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme (terrorism financing), penipuan (fraud), hingga penyalahgunaan layanan keuangan untuk aktivitas ilegal lainnya. Prinsip Mengenali Nasabah bukan hanya sekadar proses pengumpulan identitas pelanggan saat pembukaan rekening atau hubungan bisnis dimulai. Sebaliknya, prinsip ini mencakup serangkaian proses yang bertujuan untuk memahami profil, aktivitas, sumber dana, pola transaksi, dan tingkat risiko setiap nasabah.
Mengapa harus mengikuti pelatihan ini?
Melalui Pelatihan Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan, peserta akan mempelajari konsep dasar KYC, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), serta penerapan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach). Selain itu, peserta juga akan memahami bagaimana melakukan verifikasi identitas nasabah, pemantauan transaksi, serta pelaporan aktivitas yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan regulator dan standar internasional. Pelatihan ini membahas berbagai regulasi yang menjadi dasar penerapan prinsip mengenali nasabah di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, pasar modal, fintech, koperasi simpan pinjam, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, peserta akan mempelajari bagaimana kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) diintegrasikan ke dalam proses operasional perusahaan.
Tujuan Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
Setelah mengikuti pelatihan Customer Due Diligence ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan tujuan Prinsip Mengenali Nasabah (KYC).
- Menjelaskan regulasi terkait KYC dan Anti Pencucian Uang (APU).
- Melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah secara tepat.
- Memahami penerapan Customer Due Diligence (CDD).
- Melaksanakan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi.
- Mengidentifikasi beneficial owner dan sumber dana nasabah.
- Mendeteksi transaksi mencurigakan secara dini.
- Menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan nasabah.
- Melakukan pemantauan transaksi secara berkelanjutan.
- Mengelola risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
- Mendukung implementasi tata kelola dan kepatuhan yang efektif.
Materi Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
- Pengantar Prinsip Mengenali Nasabah (Know Your Customer)
- Regulasi dan Kerangka Hukum KYC
- Risk-Based Approach dalam KYC
- Customer Identification Program (CIP)
- Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Beneficial Ownership
- Pemantauan dan Profiling Nasabah
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Pelaporan dan Kepatuhan
- Electronic KYC (e-KYC)
- Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF)
- Manajemen Risiko Kepatuhan
- Best Practice Implementasi KYC
- Studi Kasus dan Simulasi
Peserta Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan KYC ini sangat sesuai untuk:
- Compliance Officer
- Compliance Manager
- Risk Management Officer
- Risk Management Manager
- Internal Auditor
- Auditor Kepatuhan
- Legal Officer
- Legal Manager
- Anti Money Laundering Officer
- Customer Due Diligence Officer
- Relationship Manager
- Account Officer
- Credit Analyst
- Branch Manager
- Supervisor Operasional
- Staf Kepatuhan
- Staf Operasional Perbankan
- Staf Lembaga Pembiayaan
- Profesional Fintech
- Seluruh personel yang terlibat dalam proses onboarding dan pengelolaan nasabah
Instruktur Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Kepatuhan Perbankan KYC :
Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Zeyn Training 2026
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- Batch 9 : 16 – 17 September 2026
- Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- Batch 11 : 18 – 19 November 2026
- Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan :
- Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpack.
* Artikel diatas ditulis oleh Aurora Nicole, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak akhir Tahun 2025, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Zeyn Pro Training. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.
